Configurazione fiscale e dei pagamenti per i partecipanti

Questo articolo mostra l'esperienza completa che i tuoi partecipanti hanno quando configurano i dettagli fiscali e di pagamento all'interno dei tuoi micrositi Advocate o dei widget di accesso verificato.

I partecipanti non devono mai creare un login separato di impact.com. Tutte le schermate appaiono all'interno di un microsito o di un widget di accesso verificato a cui il partecipante accede, ma impact.com gestisce in modo sicuro la raccolta delle informazioni fiscali e di pagamento dietro le quinte.

Panoramica del processo

I partecipanti completano la configurazione fiscale e di pagamento in 4 passaggi principali:

  1. Profilo e valuta di pagamento – Dati di contatto di base e valuta di pagamento preferita

  2. Imposta indiretta (IVA / GST / HST) – Se sono registrati ai fini dell'imposta indiretta

  3. Modulo fiscale elettronico – Modulo IRS appropriato per il paese (ad es. W-9, W-8BEN)

  4. Metodo di pagamento – Dove o come desiderano ricevere i loro fondi (ad es. conto bancario)

Una volta terminato, i partecipanti sono pronti a ricevere i premi tramite il tuo programma.

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Aggiungi i dettagli del profilo e la valuta di pagamento

Una volta che un partecipante ha raggiunto la pagina delle impostazioni fiscali e di pagamento all'interno del widget di accesso verificato o del microsito, gli viene chiesto di confermare alcune informazioni di base:

  • Nome – Nome e cognome

  • Email – Recuperata dal loro account (di solito non può essere modificata qui)

  • Paese/Regione – Utilizzato per determinare le regole fiscali applicabili

  • Numero di telefono – Con prefisso paese/regione e numero locale

  • Indirizzo – Via, città, stato/provincia/regione, CAP

  • Valuta di pagamento preferita – Un menu a discesa con le opzioni di valuta disponibili, come:

    • AUD – Dollaro australiano

    • CAD – Dollaro canadese

    • EUR – Euro

    • GBP – Sterlina britannica

    • USD – Dollaro statunitense

Successivo:

  • Il partecipante seleziona una valuta di pagamento preferita. Questa è la valuta in cui desidera ricevere i pagamenti (dove supportato).

  • I partecipanti quindi rivedono e confermano di aver letto i termini e condizioni e di accettare la condivisione delle proprie informazioni. Ciò consente a impact.com di elaborare in modo sicuro, per tuo conto, le loro informazioni fiscali e bancarie.

Seleziona Continua.

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Registrato vs non registrato ai fini dell'imposta indiretta

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Questo spiega brevemente che alcuni paesi applicano imposte indirettearrow-up-right (come IVA, GST o HST) sui servizi e che le aziende potrebbero dover registrarsi e riscuotere queste imposte.

I partecipanti scelgono una delle due opzioni:

  • Non registrato ai fini dell'imposta indiretta Per persone fisiche o piccole imprese che non si sono mai registrate per IVA/GST/HST presso l'autorità fiscale.

  • Registrato ai fini dell'imposta indiretta Per aziende che dispongono di una registrazione esistente per l'imposta indiretta.

Se un partecipante seleziona Registrato ai fini dell'imposta indiretta, gli viene chiesto di fornire:

  • Paese o regione di registrazione

  • [Se applicabile] Provincia / stato / regione

Le modifiche all'imposta indiretta e alle informazioni personali potrebbero in seguito richiedere assistenza da parte di supportoarrow-up-right, quindi è importante che i partecipanti inseriscano correttamente queste informazioni.

Seleziona Continua per andare avanti.

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Completa il modulo fiscale elettronico

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chevron-rightScegli il tipo di modulo fiscalehashtag

Per prima cosa, i partecipanti vedono un elenco di moduli supportati, come:

  • W-9 – Per persone fisiche ed enti statunitensi

  • W-8BEN – Per persone fisiche non statunitensi

  • W-8BEN-E – Per enti non statunitensi

  • W-8ECI – Per soggetti non statunitensi con reddito effettivamente connesso agli Stati Uniti

  • W-8EXP – Per alcuni governi non statunitensi e organizzazioni esenti da imposte

  • W-8IMY – Per intermediari non statunitensi o entità trasparenti

Scopri di più sulle varie opzioni fiscaliarrow-up-right.

Seleziona Continua dopo aver selezionato l'opzione del modulo fiscale pertinente.

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chevron-rightConferma i dettagli del titolare dell'accounthashtag

I partecipanti inseriscono o confermano i propri dettagli del titolare dell'account ai fini fiscali, ad esempio:

  • Stanno compilando il modulo come persona fisica o come entità (azienda)?

  • La loro ragione sociale (e, se pertinente, il nome commerciale)

  • Dati di identificazione fiscale (come SSN, ITIN o EIN statunitense, oppure un codice fiscale estero)

  • Indirizzo di residenza permanente

  • Dati di contatto

Prima di continuare, devono selezionare [casella di controllo] confermando che le informazioni sono accurate.

chevron-rightAccetta i termini fiscali elettronici e ottieni un codice di confermahashtag

Ai partecipanti vengono mostrati i termini che spiegano come funzionano i documenti fiscali elettronici. Devono:

  1. Rivedere i termini.

  2. Seleziona Accettare per continuare.

Ai partecipanti viene quindi assegnato un codice temporaneo di conferma della firma elettronica. In questa schermata, essi:

  • Vedono un codice di conferma monouso (ad es. una breve combinazione di lettere e numeri).

  • Vengono invitati a salvare questo codice in modo sicuro: sarà necessario alla fine del processo.

  • Selezionano una domanda di sicurezza e inseriscono una parola di sicurezza (sensibile al maiuscolo/minuscolo) per proteggere la loro firma elettronica.

Il partecipante quindi seleziona OK per passare al modulo dettagliato.

chevron-rightCompleta il resto del modulohashtag

Le domande rimanenti corrispondono al modulo IRS (o dell'autorità competente) che hanno selezionato. Per un W-9, ad esempio, potrebbe essere chiesto loro di:

  • Confermare la classificazione fiscale statunitense (ad es. persona fisica, società, LLC)

  • Inserire il Taxpayer Identification Number (TIN)

  • Confermare se sono soggetti alla ritenuta d'acconto di backup

Ogni sezione si compila una volta fornite abbastanza informazioni, e l' Continua opzione diventa disponibile solo dopo che tutte le domande obbligatorie sono state risposte.

chevron-rightRivedi e certificahashtag

Infine, i partecipanti vedono una schermata di Certificazione che riassume i loro dettagli fiscali e il testo ufficiale di certificazione.

Confermano:

  • Leggendo il testo della certificazione

  • Selezionando le caselle richieste per indicare:

    • Le informazioni sono vere e corrette

    • Il loro TIN è corretto (o lo stanno ottenendo)

    • Il loro stato (ad esempio, se sono soggetti alla ritenuta d'acconto di backup)

  • Confermando di aver esaminato i dettagli del modulo

Una volta che tutto è certificato, selezionano Continua per passare all'ultimo passaggio.

Dopo aver selezionato continua, ti verrà chiesto di confermare la tua firma elettronica. Seleziona Invia elettronicamente per completare l'invio del modulo fiscale.

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Aggiungi i dettagli di pagamento

Nell'ultimo passaggio, i partecipanti forniscono i dettagli necessari per ricevere i fondi nella valuta che hanno scelto in precedenza (dove supportato). Per ulteriori informazioni, consulta FAQ sui pagamenti in contanti per gli Advocatearrow-up-right.

A seconda della tua configurazione e della tua regione, potrebbero:

  • Scegliere un metodo di pagamento, ad esempio:

    • Bonifico bancario

    • PayPal

  • Inserire i dettagli dell'account richiesti, come:

    • Nome del titolare del conto

    • Nome della banca e paese

    • Numero di conto / IBAN

    • Codice di routing / SWIFT / BIC

    • Email PayPal o altro ID wallet, se applicabile

Una volta salvato il metodo di pagamento e selezionato il programma di pagamento, la configurazione è completa.

Dopo la configurazione: cosa aspettarsi

Una volta che un partecipante ha completato questi passaggi:

  • Il suo stato fiscale viene registrato, in modo che i premi possano essere gestiti correttamente per il suo paese.

  • Il suo metodo di pagamento viene conservato in modo sicuro per i pagamenti futuri.

  • Molti campi fiscali sono bloccati per garantire la conformità; se qualcosa di critico cambia (come il paese fiscale o lo stato dell'imposta indiretta), potrebbe essere necessario contattare il supportoarrow-up-right per aggiornarlo.

    • Queste informazioni vengono esaminate dal team di compliance di impact.com e la verifica può richiedere fino a 72 ore.

Da questo momento in poi, i premi che approvi possono essere pagati utilizzando il metodo e la valuta selezionati dal partecipante.

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